多項(xiàng)選擇題對(duì)于存量個(gè)人高凈值客戶具有非居民標(biāo)識(shí)的客戶,如客戶聲明為中國(guó)稅收居民的,應(yīng)要求客戶提供相應(yīng)的證明材料,包括但不限于以下()。

A.外國(guó)人永久居留證
B.外國(guó)人永久居留身份證
C.在中國(guó)境內(nèi)習(xí)慣性居住的證明材料
D.在中國(guó)境內(nèi)實(shí)際居住滿一年的證明材料


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》,存量個(gè)人低凈值賬戶指的是截止2017年6月30日賬戶加總余額不超過(guò)()。

A.一百萬(wàn)元人民幣
B.一百萬(wàn)美元
C.三百萬(wàn)元人民幣
D.三百萬(wàn)美元

2.多項(xiàng)選擇題存量個(gè)人高凈值客戶需滿足的條件是()。

A.在中信銀行開(kāi)立活期存款賬戶(不含定期存款賬戶、理財(cái)賬戶)
B.在中信銀行開(kāi)立活期存款賬戶、定期存款賬戶、理財(cái)賬戶
C.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在300萬(wàn)美元以上
D.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在100萬(wàn)美元以上

3.多項(xiàng)選擇題柜臺(tái)在日常開(kāi)卡業(yè)務(wù)及后續(xù)賬戶監(jiān)控中,應(yīng)采?。ǎ┓绞絹?lái)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

A.熟知異常特征,嚴(yán)格開(kāi)卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注,發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告
C.加強(qiáng)監(jiān)測(cè),落實(shí)賬戶控制措施
D.強(qiáng)化宣傳,開(kāi)展對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示

5.多項(xiàng)選擇題以下符合“民族資金解凍返還善款”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙異常開(kāi)卡特征的是()。

A.開(kāi)卡申請(qǐng)人多為中老年人,年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性,在極短時(shí)間內(nèi),多人集中到柜臺(tái)申請(qǐng)開(kāi)立銀行卡
C.柜臺(tái)開(kāi)卡后,開(kāi)卡人隨即向卡內(nèi)存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺(tái)”等犯罪團(tuán)體發(fā)送的信息,到指定銀行辦理銀行卡,開(kāi)通相應(yīng)功能

最新試題

()、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應(yīng)具備反假貨幣相關(guān)資格。

題型:多項(xiàng)選擇題

兩名管庫(kù)員進(jìn)出金庫(kù)和日間庫(kù)必須嚴(yán)格做到“()”。

題型:多項(xiàng)選擇題

會(huì)計(jì)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)組織開(kāi)展網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)管理工作,其業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件為()

題型:多項(xiàng)選擇題

各行通過(guò)()等渠道,對(duì)外付出人民幣現(xiàn)金時(shí),均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號(hào)碼。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)渠道可以開(kāi)立個(gè)人銀行2類賬戶()

題型:多項(xiàng)選擇題

<冠字號(hào)碼記錄的內(nèi)容包括金融機(jī)構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類型(取款機(jī)、存取款一體機(jī)、柜臺(tái))、()幣值、冠字號(hào)碼文本及冠字號(hào)碼圖像等。

題型:多項(xiàng)選擇題

分行運(yùn)營(yíng)管理部每季度應(yīng)對(duì)不少于()的轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)印章檢查,全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機(jī)構(gòu)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

年度定期崗位輪換計(jì)劃應(yīng)包括()等內(nèi)容?

題型:多項(xiàng)選擇題

代理財(cái)稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍:用于加蓋在為()等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)客戶等需延長(zhǎng)印鑒卡交回時(shí)間的,可經(jīng)審批后辦理延期,延期時(shí)間原則上不得超過(guò)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題