A.開立賬戶需經總行同業(yè)部、運營部審批
B.存款銀行非一級法人的，存款人一級法人需對存款銀行進行逐筆書面授權
C.執(zhí)行同一銀行分支機構首次開戶面簽制度，由開戶行至少兩名工作人員共同親見存款銀行法定代表人（單位負責人）在開戶申請書和銀行賬戶管理協(xié)議上簽名確認，并保留視頻文件
D.開戶行需通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進行核實
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A.基本賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
D.臨時賬戶
A.本次開戶資料和B網點留存的開戶資料進行核對
B.本次開戶預留印鑒和B網點賬戶預留印鑒進行核驗
C.核對情況在開戶申請書中予以登記
D.請分行運營管理部進行開戶審批
A.轉入單位客戶法人個人賬戶
B.轉入單位客戶基本賬戶
C.支取現金
D.轉入單位客戶原轉存賬戶
A.單位法人對公司規(guī)模、經營范圍、業(yè)務背景等情況完全不清楚
B.單位名稱或法人在我*行運營關注名單之中
C.通過查詢相關網站等，確定客戶注冊地址實際不存在的
D.通過工商信息網查詢顯示單位客戶一段時期內頻繁變更法人或注冊地址
E.無管戶客戶經理
A.人民幣單位定期/通知存款申請表
B.經辦人身份證原件及復印件
C.法定代表人授權委托書
D.法人身份證原件及復印件
最新試題
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當地人民銀行分支機構的要求辦理
運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法