A.單位法人對公司規(guī)模、經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)背景等情況完全不清楚
B.單位名稱或法人在我*行運(yùn)營關(guān)注名單之中
C.通過查詢相關(guān)網(wǎng)站等，確定客戶注冊地址實際不存在的
D.通過工商信息網(wǎng)查詢顯示單位客戶一段時期內(nèi)頻繁變更法人或注冊地址
E.無管戶客戶經(jīng)理
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A.人民幣單位定期/通知存款申請表
B.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件
C.法定代表人授權(quán)委托書
D.法人身份證原件及復(fù)印件
A.深圳市羅湖法院（屬于預(yù)算單位）申請開立一般賬戶用于執(zhí)行款管理
B.某村鎮(zhèn)銀行申請開立一般賬戶用于支付系統(tǒng)代理清算
C.某集團(tuán)公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)資金運(yùn)營中心申請開立一般賬戶用于日常結(jié)算
D.某基金公司申請開立專用賬戶用于募集基金
A.客戶在同一個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可以同時開立基本賬戶和一般賬戶
B.客戶在同一個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可以同時開立基本賬戶和專用賬戶
C.客戶因不用結(jié)算用途可以在同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立兩個以上一般賬戶
D.異地建筑施工單位可以憑同一份施工合同同時在兩個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立臨時存款賬戶
E.預(yù)算單位可以憑同一證明文件同時在兩個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立專用存款賬戶
A.未清償我*行債務(wù)、存在未結(jié)清資產(chǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)算戶，如：貸款戶、欠息戶、擔(dān)保戶、與我*行債務(wù)未了結(jié)或存在其他法律問題的賬戶
B.存有定期存款、保證金、理財產(chǎn)品未結(jié)清的賬戶、納稅專戶
C.凍結(jié)戶、止付戶
D.各分行根據(jù)具體情況認(rèn)定的其他不需要結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名義開立的專用賬戶
D.建筑施工單位開立的項目部臨時賬戶
最新試題
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件