A.未清償我*行債務(wù)、存在未結(jié)清資產(chǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)算戶，如：貸款戶、欠息戶、擔(dān)保戶、與我*行債務(wù)未了結(jié)或存在其他法律問題的賬戶
B.存有定期存款、保證金、理財產(chǎn)品未結(jié)清的賬戶、納稅專戶
C.凍結(jié)戶、止付戶
D.各分行根據(jù)具體情況認(rèn)定的其他不需要結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶
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A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.內(nèi)設(shè)機構(gòu)名義開立的專用賬戶
D.建筑施工單位開立的項目部臨時賬戶
A.賬戶名稱
B.證明文件編號
C.存款人類別
D.法人
E.開戶銀行
F.賬號
A.某有限公司申請開立的基本存款賬戶
B.某異地建筑公司項目部申請開立的臨時存款賬戶
C.某政府機關(guān)申請開立的零余額賬戶
D.某基金公司募集某產(chǎn)品成立申請開立的專用賬戶
A.某有限公司申請開立的基本存款賬戶
B.某基金公司申請開立產(chǎn)品核算專用賬戶
C.某異地建筑公司項目部申請開立臨時賬戶
D.不具有社會團體法人資格的某工會組織申請開立的工會專用存款賬戶
A.持營業(yè)執(zhí)照的某企業(yè)法人開立賬戶用于日常結(jié)算
B.無工會法人證書的某企業(yè)工會組織開立賬戶用于工會活動費用核算
C.深圳市XX學(xué)校（預(yù)算單位）開立賬戶用于繳納學(xué)費
D.持個體工商戶營業(yè)執(zhí)照開立賬戶用于繳納稅款
最新試題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認(rèn)
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)