單項選擇題公司受益所有人可以識別為公司直接或間接有超過()公司股權或者表決權的自然人。

A.10%
B.20%
C.25%
D.50%


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1.單項選擇題以下情形可免電話查證()。

A.久懸賬戶銷戶重開
B.活期結算賬戶開戶
C.有我*行活期結算賬戶的定期賬戶開戶
D.辦理預留印鑒變更

3.單項選擇題按照人行反洗錢客戶身份識別工作的通知,以下有關實際受益所有人識別標準說法正確的是()。

A.公司的受益所有人為直接或間接超過30%公司股權或者表決權的自熱人
B.個體工商戶可以不識別受益所有人
C.國家權力機關的受益所有人為單位法人
D.非獨立法人單位、獨立法人單位的分公司均收集上級單位受益所有人。

4.單項選擇題柜員開戶交易時系統(tǒng)提示“根據(jù)人行及我*行開戶要求,需進一步核實開戶信息”,出現(xiàn)提示的原因的是()。

A.客戶疑似黑名單客戶
B.客戶有司法凍結記錄
C.客戶涉嫌電信網(wǎng)絡詐騙涉案賬戶
D.客戶列入嚴重違法失信企業(yè)名單

5.單項選擇題客戶廣東五華一建工程有限公司持建筑施工合同等開戶資料至某支行申請開立項目部臨時賬戶,建筑施工合同記載該施工項目名稱為:錦鴻花園項目部。開戶申請書上存款人名稱應該填寫()。

A.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項目部
B.廣東五華一建工程有限公司
C.錦鴻花園項目部
D.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項目部臨時戶

最新試題

客戶申請保管箱服務時,各機構應了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件

題型:判斷題

交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型:判斷題

遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理

題型:判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

題型:判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限

題型:判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部,各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別

題型:判斷題

此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構

題型:判斷題

實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題