A.公司的受益所有人為直接或間接超過30%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自熱人 B.個體工商戶可以不識別受益所有人 C.國家權(quán)力機(jī)關(guān)的受益所有人為單位法人 D.非獨(dú)立法人單位、獨(dú)立法人單位的分公司均收集上級單位受益所有人。
A.客戶疑似黑名單客戶 B.客戶有司法凍結(jié)記錄 C.客戶涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案賬戶 D.客戶列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單
A.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項目部 B.廣東五華一建工程有限公司 C.錦鴻花園項目部 D.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項目部臨時戶