單項(xiàng)選擇題單位申請(qǐng)開(kāi)立、變更、撤銷單位銀行結(jié)算賬戶、補(bǔ)（換）發(fā)開(kāi)戶許可證以及臨時(shí)存款賬戶展期，應(yīng)核查（）。

A.授權(quán)經(jīng)辦人辦理的，僅需核查經(jīng)辦人的居民身份證。
B.授權(quán)經(jīng)辦人辦理的，僅需核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的居民身份證。
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人親自辦理的，可免核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的居民身份證。
D.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人親自辦理的，僅需核查法定代表人或單位負(fù)責(zé)人等居民身份證。


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1.單項(xiàng)選擇題個(gè)人申請(qǐng)開(kāi)立個(gè)人賬戶時(shí)如委托他人代理的，需聯(lián)網(wǎng)核查的是（）。

A.僅需核查代理人的居民身份證；
B.僅需核查被代理人的居民身份證；
C.代理人和被代理人的居民身份證都需要聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如被代理人為未成年人，代理人為被代理人直系親屬，只核查代理人的居民身份證即可；

2.單項(xiàng)選擇題同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，如同一個(gè)柜員為同一客戶（客戶臨柜）同時(shí)辦理多個(gè)需聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)時(shí)，以下哪個(gè)操作是正確的（）。

A.如已辦理的銀行業(yè)務(wù)已進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查且其公民身份信息尚未發(fā)生變化，后續(xù)業(yè)務(wù)可不再重復(fù)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查；
B.辦理多少個(gè)業(yè)務(wù)就需要做多少個(gè)聯(lián)網(wǎng)核查；
C.如對(duì)先前獲得的相關(guān)個(gè)人的公民身份信息的真實(shí)性存在疑問(wèn)，經(jīng)授權(quán)主管確認(rèn)，無(wú)需重新進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如對(duì)先前獲得的相關(guān)個(gè)人的公民身份信息的真實(shí)性存在疑問(wèn)，可要求客戶提供其他有效證件輔助審核客戶的真實(shí)身份，但無(wú)需重新進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查；

3.單項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)在辦理有關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，以下哪個(gè)操作是正確的（）

A.需當(dāng)場(chǎng)為客戶辦結(jié)的，應(yīng)在辦結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)后聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個(gè)人的公民身份信息；
B.需當(dāng)場(chǎng)為客戶辦結(jié)的，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個(gè)人的公民身份信息；
C.不需當(dāng)場(chǎng)辦結(jié)的，應(yīng)在辦結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)后聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個(gè)人的公民身份信息；
D.不需當(dāng)場(chǎng)辦結(jié)的，后續(xù)辦理業(yè)務(wù)時(shí)也無(wú)需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查；

4.單項(xiàng)選擇題客戶經(jīng)理為企業(yè)上門以“實(shí)地走訪”的方式做盡職調(diào)查符合拍照要求的是（）

A.戴工牌與盡調(diào)單位任一員工一起合影。
B.在單位門楣或企業(yè)視覺(jué)標(biāo)識(shí)（LOGO）背景下與單位人事部門負(fù)責(zé)人的共同入鏡合影。
C.約單位人事部門負(fù)責(zé)人的在附件餐廳（需有餐廳LOGO）合影。
D.在單位門楣或企業(yè)視覺(jué)標(biāo)識(shí)（LOGO）背景下自拍，之后將單位負(fù)責(zé)人照片貼上照片中。

最新試題

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)

題型：判斷題

新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型：判斷題

銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型：判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)

題型：判斷題

個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型：判斷題

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

題型：判斷題