A.僅需核查代理人的居民身份證;
B.僅需核查被代理人的居民身份證;
C.代理人和被代理人的居民身份證都需要聯(lián)網(wǎng)核查;
D.如被代理人為未成年人,代理人為被代理人直系親屬,只核查代理人的居民身份證即可;
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A.如已辦理的銀行業(yè)務已進行聯(lián)網(wǎng)核查且其公民身份信息尚未發(fā)生變化,后續(xù)業(yè)務可不再重復進行聯(lián)網(wǎng)核查;
B.辦理多少個業(yè)務就需要做多少個聯(lián)網(wǎng)核查;
C.如對先前獲得的相關個人的公民身份信息的真實性存在疑問,經(jīng)授權主管確認,無需重新進行聯(lián)網(wǎng)核查;
D.如對先前獲得的相關個人的公民身份信息的真實性存在疑問,可要求客戶提供其他有效證件輔助審核客戶的真實身份,但無需重新進行聯(lián)網(wǎng)核查;
A.需當場為客戶辦結的,應在辦結相關業(yè)務后聯(lián)網(wǎng)核查相關個人的公民身份信息;
B.需當場為客戶辦結的,應當場聯(lián)網(wǎng)核查相關個人的公民身份信息;
C.不需當場辦結的,應在辦結相關業(yè)務后聯(lián)網(wǎng)核查相關個人的公民身份信息;
D.不需當場辦結的,后續(xù)辦理業(yè)務時也無需進行聯(lián)網(wǎng)核查;
A.戴工牌與盡調單位任一員工一起合影。
B.在單位門楣或企業(yè)視覺標識(LOGO)背景下與單位人事部門負責人的共同入鏡合影。
C.約單位人事部門負責人的在附件餐廳(需有餐廳LOGO)合影。
D.在單位門楣或企業(yè)視覺標識(LOGO)背景下自拍,之后將單位負責人照片貼上照片中。
A.一年
B.6個月
C.3個月
D.1個月
A.兩名有資質的客戶經(jīng)理由一人領取卡和密碼信封前往
B.兩名外包大堂經(jīng)理分別領取卡和密碼信封前往
C.一名運營人員與一名有資質的客戶經(jīng)理分別領取卡和密碼信封前往
D.兩名運營人員由一人領取卡和密碼信封共同前往
最新試題
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,應當以適當形式進行標識
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部,各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時,只能由我*行進行客戶身份識別
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關