A.有價單證
B.重要空白憑證
C.貴金屬
D.代保管有價值品
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A.完整性
B.連續(xù)性
C.真實性
D.合規(guī)性
A.中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的，在“元”之后，必須寫“整”（或“正”）字
B.在“角”之后可以不寫“整”（或“正”）字
C.大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面不寫“整”（或“正”）字
D.阿拉伯小寫金額數(shù)字中間連續(xù)有幾個“0”時，中文大寫金額中間可以只寫一個“零”字
A.提示收票已簽收
B.背書已簽收
C.質押解除已簽收
D.以上都錯誤
A.代理未成年人開戶預留本人電話
B.代理老人開戶預留本人電話
C.單位批量開戶預留財務人員電話
D.代理成年人開戶預留本人電話
A.更新客戶以及關聯(lián)人員身份信息
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務和產(chǎn)品以及其他風險要素的變化及時調整客戶洗錢風險等級，確?？蛻粜畔⒓捌湎村X風險評級準確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡詐騙黑名單
最新試題
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調整相結合的方式開展。
消費者的公平交易權是指消費者享有公平交易的權利。
網(wǎng)內往來業(yè)務遵循“誰發(fā)出、誰負責”的原則。
商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
銀行結算賬戶按存款人分為單位銀行結算賬戶和個人銀行結算賬戶。
營業(yè)機構應每日定時查詢待處理業(yè)務匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務匯總信息憑證。
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應當遵循嚴格準入、重點識別、持續(xù)關注、詳細登記的原則，嚴格客戶身份識別。
《支付結算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
辦理第二代支付業(yè)務應做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務及時處理，并保障客戶合法權益。