多項選擇題一級分行開展憑證集中補錄工作，對業(yè)務辦理的合規(guī)性，憑證的（）進行監(jiān)督。

A.完整性
B.連續(xù)性
C.真實性
D.合規(guī)性


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1.多項選擇題以下關于票據書寫說法正確的是：（）。

A.中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的，在“元”之后，必須寫“整”（或“正”）字
B.在“角”之后可以不寫“整”（或“正”）字
C.大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面不寫“整”（或“正”）字
D.阿拉伯小寫金額數(shù)字中間連續(xù)有幾個“0”時，中文大寫金額中間可以只寫一個“零”字

3.多項選擇題對于多人使用同一電話號碼開立和使用銀行賬戶的，人行規(guī)定客戶出具說明后可以保持不變的情況，包括（）。

A.代理未成年人開戶預留本人電話
B.代理老人開戶預留本人電話
C.單位批量開戶預留財務人員電話
D.代理成年人開戶預留本人電話

4.多項選擇題業(yè)務關系存續(xù)期間，應開展持續(xù)的客戶身份識別，包括但不限于（）。

A.更新客戶以及關聯(lián)人員身份信息
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據客戶身份、所使用服務和產品以及其他風險要素的變化及時調整客戶洗錢風險等級，確保客戶信息及其洗錢風險評級準確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴重違法失信信息名單”和電信網絡詐騙黑名單

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