A.不計(jì)息保證金
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
E.通知存款保證金
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A.客戶結(jié)算戶
B.應(yīng)解匯款戶
C.其他臨時(shí)性賬戶
D.內(nèi)部賬戶
A.客戶從未進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)評估
B.客戶進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)評估，但有效期已超過一年
C.影響客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級因素發(fā)生變化
D.客戶進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)評估，未過期
A.1-員工UM號
B.2-壽險(xiǎn)代理人編碼
C.3-手機(jī)號碼
D.4-銀行員工6位數(shù)工號
A.總行資金管理部門為大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理部門。
B.總行資金管理部門為總行清算賬戶頭寸管理部門，負(fù)責(zé)通過大額支付系統(tǒng)對總行清算賬戶頭寸進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和調(diào)撥，確保清算賬戶有足夠頭寸用于資金清算。
C.總行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)大額支付系統(tǒng)管理端的日常操作，負(fù)責(zé)與人行對賬處理和資金清算。
D.分行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)根據(jù)本級資金管理部門發(fā)出的資金調(diào)撥指令完成大額支付系統(tǒng)和相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的資金調(diào)撥業(yè)務(wù)操作。
A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
C.反洗錢業(yè)務(wù)
D.其他業(yè)務(wù)
最新試題
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動(dòng)的監(jiān)測分析
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料