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單項(xiàng)選擇題任何單位或個(gè)人購(gòu)買商業(yè)銀行股份總額（）以上的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

A.3%
B.5%
C.10%
D.15%

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1.單項(xiàng)選擇題存款保險(xiǎn)制度主要是用來(lái)降低商業(yè)銀行（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.盈利性不足
B.擠提
C.業(yè)務(wù)多元化
D.道德

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

A、5個(gè)工作日內(nèi)
B、6個(gè)工作日內(nèi)
C、10個(gè)工作日內(nèi)
D、及時(shí)

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3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)犯罪分子造成密碼失竊時(shí)，本應(yīng)由罪犯承擔(dān)責(zé)任。但現(xiàn)實(shí)中很多情況下根本找不到罪犯或無(wú)力償還，在這種情況下銀行常常成為責(zé)任承擔(dān)的主體。這是因?yàn)椋海ǎ?/a>

A.銀行能較為有效的控制風(fēng)險(xiǎn)
B.銀行的資金充裕
C.銀行應(yīng)對(duì)客戶進(jìn)行身份識(shí)別
D.密碼不是絕對(duì)安全的

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4.單項(xiàng)選擇題對(duì)反洗錢的監(jiān)管：客觀要求的思路一般是通過(guò)規(guī)定客觀的數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)來(lái)實(shí)現(xiàn)的；而主觀要求的思路則承認(rèn)某些交易可疑，要訴求金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)。中國(guó)目前采取的監(jiān)管思路是：（）。

A.客觀要求的監(jiān)管
B.主觀要求的監(jiān)管
C.兩種要求兼顧的監(jiān)管
D.選擇了與以上兩種思路均不相同的具有中國(guó)特色的監(jiān)管方式

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5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告下列大額交易：（）。

A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.外幣交易等值2萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
E.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易

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