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對一次性金融交易,在會計傳票背面或客戶身份證明文件復印件上登記客戶身份基本信息,并登記()
A.客戶盡職調查表
B.一次性金融交易登記表
C.反洗錢金融登記本
D.客戶信息反饋表
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保存的客戶身份資料和交易記錄應當符合反映客戶身份識別的過程和結果,足以再現該筆交易的()過程;
A.全部
B.部分
C.完整
D.一致
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客戶身份識別需要了解客戶的身份、()和業(yè)務信息的真實性
A.交易背景
B.資金來源
C.資金用途
D.客戶的經濟情況
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