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單項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別需要了解客戶的身份、（）和業(yè)務(wù)信息的真實(shí)性

A.交易背景
B.資金來源
C.資金用途
D.客戶的經(jīng)濟(jì)情況

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單項(xiàng)選擇題

為規(guī)范我*行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存操作，防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)（）《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《平安銀行反洗錢工作管理辦法》等法律、規(guī)章和制度的規(guī)定，制定本辦法

A.《人民幣單位銀行存款賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
C.《人民幣個(gè)人存款賬戶管理辦法》
D.《人民幣結(jié)算管理辦法》

單項(xiàng)選擇題

除當(dāng)?shù)兀ǎ┑缺O(jiān)管部門另有規(guī)定，我*行辦理客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)遵守本辦法。

A.銀監(jiān)局
B.人民銀行
C.外管局
D.各分行

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