A.配置
B.修改
C.維護
D.驗證
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A.崗位約束
B.賬單補打流程管控
C.源頭控制，確保信息真實性
D.異地和異常賬戶對賬
A.規(guī)范認證工具與回單箱登錄工具的保管及領(lǐng)用
B.加強數(shù)據(jù)篩查，確保信息有效性
C.加強異常數(shù)據(jù)的分析監(jiān)控
D.落實問責機制
A.加強信息傳導(dǎo)
B.強化源頭控制，確保信息真實性
C.增強信息交流
D.強化質(zhì)量控制，確保信息有效性
A.源頭控制
B.四嚴禁
C.三分離
D.崗位約束
A.細化制度措施，確保柜臺操作流程標準化、規(guī)范化
B.明確責任要求
C.引導(dǎo)柜員操作流程標準化
D.加強制度傳導(dǎo)，逐步推廣網(wǎng)點業(yè)務(wù)操作流程標準化項目
最新試題
省行統(tǒng)籌安排，對不實行大輪崗的網(wǎng)點，每年實施一次突擊代職，時間不短于兩周。
尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易，對機構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實物全數(shù)交接后換人換鎖，并登記“營業(yè)機構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫記錄清單”，留存21299交易憑證。
對非營業(yè)時間需要集中核準的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計，提前申請，以便集中核準中心及時做出人員安排。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實，不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。
柜員與終端指紋回退僅限當日有效，次日系統(tǒng)自動恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。
智能柜臺清機操作員可以擔任吞沒卡保管員。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
嚴禁給予合作機構(gòu)及其工作人員，或者向合作機構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。