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銀行考試

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湖南農(nóng)商銀行合規(guī)考試問答題每日一練(2020.05.24)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題簡述個人銀行結(jié)算賬戶開立的對象有哪些？

參考答案：

①中國居民，含中國人民解放軍軍人、中國人民武裝警察；
②香港、澳門、臺灣居民；
③外國公民。

2.問答題計算機網(wǎng)絡(luò)最突出的優(yōu)點是什么？

參考答案：共享資源。

3.問答題金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)主要有哪些？

參考答案：根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等法律的規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)主要包括：
（1...

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4.問答題簡述銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作中所述的案件定義。

參考答案：本辦法所稱案件是指銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員獨立實施或參與實施的，或外部人員實施的，侵犯銀行業(yè)金融機構(gòu)或客戶資金或其他財產(chǎn)權(quán)...

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5.問答題談?wù)剬ι虡I(yè)銀行創(chuàng)新有關(guān)基本原則的理解。

參考答案：（1）按照《商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引》，商業(yè)銀行開展金融創(chuàng)新活動，應(yīng)堅持合法合規(guī)的原則，遵守法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。商業(yè)...

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