合規(guī)文化知識合規(guī)文化知識綜合練習判斷題每日一練(2019.03.18)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題各級郵政儲蓄機構(gòu)可與第三方運營機構(gòu)合作，為VIP客戶提供相關(guān)增值服務。

2.判斷題對已辦理部分凍結(jié)的賬戶不能再辦理凍結(jié)交易。

3.判斷題銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以依法對該銀行業(yè)金融機構(gòu)實行接管或者促成機構(gòu)重組。

4.判斷題《反洗錢法》規(guī)定的洗錢行為的上游犯罪的類型與《中華人民共和國刑法》（修正案（六））規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪的類型一樣。

5.判斷題沖正交易是指交易局發(fā)現(xiàn)賬務性業(yè)務出現(xiàn)差錯，在客戶未離開的情況下，對該筆差錯交易進行沖正。