A.自建項(xiàng)目、購(gòu)建項(xiàng)目
B.裝修項(xiàng)目、改良項(xiàng)目
C.房地產(chǎn)租入項(xiàng)目
D.房地產(chǎn)租出項(xiàng)目
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A.開(kāi)設(shè)
B.變更
C.升級(jí)
D.撤銷(xiāo)
A.業(yè)務(wù)支出賬戶(hù)
B.費(fèi)用支出賬戶(hù)
C.業(yè)務(wù)費(fèi)用混用賬戶(hù)
D.對(duì)外支付賬戶(hù)
A.基本存款賬戶(hù)
B.一般存款賬戶(hù)
C.專(zhuān)用存款賬戶(hù)
D.臨時(shí)存款賬戶(hù)
A.嚴(yán)禁股份、代理集團(tuán)業(yè)務(wù)資金相互占用。
B.對(duì)客戶(hù)相關(guān)資料信息嚴(yán)格保密。
C.嚴(yán)格遵守日清日結(jié)管理，確保“賬、實(shí)、證”相符。
D.嚴(yán)格遵守收付費(fèi)作業(yè)流程，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
A.現(xiàn)金收費(fèi)業(yè)務(wù)需符合保監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)人身保險(xiǎn)收付費(fèi)相關(guān)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2008〕97號(hào)）等文件相關(guān)規(guī)定。
B.收付費(fèi)作業(yè)人員堅(jiān)持先錄入后收資金的原則，注意避免收取假鈔，并嚴(yán)格按照實(shí)際收費(fèi)方式錄入系統(tǒng)。
C.收付費(fèi)作業(yè)人員應(yīng)按要求做好身份識(shí)別工作，嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)有關(guān)管理要求，針對(duì)日結(jié)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)查找原因。
D.現(xiàn)金繳存應(yīng)堅(jiān)持雙人執(zhí)行制度。對(duì)于大額現(xiàn)金繳存，應(yīng)配備專(zhuān)車(chē)并由保安人員陪同以確保資金安全。
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話(huà)和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。