總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作

外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別

個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件

實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

各機構(gòu)應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定