判斷題各銀行應結合客戶經(jīng)營、上下游交易對手、資信狀況、財務指標等情況,對業(yè)務需求進行合理性審查,確認業(yè)務辦理和敘做產(chǎn)品的必要性。

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3.多項選擇題境內(nèi)企業(yè)境外放款資金匯回入賬后,()

A.應首先將原外匯資本金賬戶劃出的金額劃回補足
B.剩余部分將原國內(nèi)外匯貸款專戶劃出的金額劃回補足
C.其余部分可劃入經(jīng)常項目外匯賬戶
D.對于原購匯部分,可憑原境外放款購匯憑證直接辦理結匯手續(xù)

4.多項選擇題外債賬戶開立需要的材料是()

A.開戶申請書及其他開立外匯賬戶基礎材料
B.外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機構外債簽約情況表》和資本項目信息系統(tǒng)《業(yè)務登記憑證》(驗原件、收加蓋客戶公章的復印件)
C.外債合同(驗原件、收加蓋客戶公章的復印件)
D.外匯局核發(fā)的資本項目外匯業(yè)務核準件(涉及異地企業(yè)開戶和開立超過兩個(不含)以上外債專用賬戶的需要)

5.多項選擇題以下關于特殊目的公司說法正確的是:()

A.特殊目的公司,是指境內(nèi)居民個人以投融資為目的,以其合法持有的境內(nèi)企業(yè)或者境外資產(chǎn)或權益,在境外直接設立的境外企業(yè)
B.對于境外個人以其境外資產(chǎn)或權益向境外特殊目的公司出資的,不納入境內(nèi)居民個人特殊目的公司外匯(補)登記范圍
C.境內(nèi)居民個人在辦理境外投資外匯登記業(yè)務時,須憑合法身份證件(居民身份證件或護照等)辦理,境外永久居留證明等不能作為業(yè)務辦理依據(jù)
D.對于持護照的外國公民(包括無國籍人)以及持港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證的港澳臺同胞等境外個人,在境內(nèi)辦理境外投資外匯登記業(yè)務時,需審核相關真實性證明材料(如境內(nèi)購買的房產(chǎn)、內(nèi)資權益等相關財產(chǎn)權利證明文件等)