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判斷題
客戶提供的身份證件已過有效期的,若客戶未在合理期限內(nèi)更新且未提出合理理由的,分行應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
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判斷題
分行在辦理一次性業(yè)務(wù)時,應(yīng)對客戶身份進(jìn)行識別、留存客戶身份證件影像,并在系統(tǒng)中登記客戶的姓名、身份證件種類、號碼、國籍、聯(lián)系方式信息。
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判斷題
對恐怖活動組織及恐怖活動人員與他人共同擁有或者控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施,但該資產(chǎn)在采取凍結(jié)措施時無法分割或者確定份額的,分行應(yīng)當(dāng)一并采取凍結(jié)措施。
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