金庫的兩把鑰匙可以由一人使用。

出納或庫管員工作變動或臨時休假時，必須辦理移交手續(xù)。

大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作按經(jīng)辦、復(fù)核、授權(quán)三者分離的原則設(shè)置崗位，三者不得混崗操作。

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)控約束的權(quán)利。

一般存款賬戶只能在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業(yè)機構(gòu)開立，沒有數(shù)量限制。

個人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)因柜員原因?qū)е碌腻e賬，只能對當(dāng)日的錯賬業(yè)務(wù)進(jìn)行“錯賬控制”。

現(xiàn)金匯款是指收款人未在收款行開立銀行賬戶，需要在收款行直接支取現(xiàn)金的農(nóng)信銀匯兌業(yè)務(wù)。

開立臨時存款賬戶在有效期內(nèi)的，存款人可申請進(jìn)行展期，但展期后的臨時存款賬戶有效期為首次展期之日不得超過2年。

吉林省農(nóng)村信用社各小額支付系統(tǒng)參與機構(gòu)可以通過小額支付系統(tǒng)處理代客戶收取電費、電話費、保險費等業(yè)務(wù)。

洗錢行為一般分為三個階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。