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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為建立健全洗錢和反恐怖融資管理體系,全面識別和評估自身面臨的洗錢風(fēng)險,采取與風(fēng)險相適應(yīng)的政策和程序,由()頒布了2019年第1號令。
A.中國銀行監(jiān)督管理委員會
B.中國保險監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
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單項選擇題
各級營運單位應(yīng)重視大額和可疑交易上報質(zhì)量,對于分行業(yè)務(wù)處理中心下發(fā)的大額和可疑交易調(diào)查任務(wù),應(yīng)于()工作日完成,同時確保上報信息的準(zhǔn)確性和完整性。
A.三個
B.五個
C.七個
D.十個
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單項選擇題
交易記錄,自交易記帳當(dāng)年起至少保存()年。
A.3
B.5
C.10
D.15
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