A.進(jìn)（出）口貨物價(jià)格嚴(yán)重偏離貨物合理價(jià)值或當(dāng)時(shí)市場價(jià)值
B.交易異常復(fù)雜，涉及多個(gè)當(dāng)事方與國家，付款線路復(fù)雜，且客戶不能做出合理解釋
C.支付的運(yùn)保費(fèi)及傭金明顯與其進(jìn)出口貿(mào)易額不符，且不能做出合理解釋的
D.貿(mào)易合同條款過于簡單、合同與實(shí)際經(jīng)濟(jì)背景沖突；運(yùn)輸單據(jù)時(shí)效性合理性存疑，提單存在克隆仿制嫌疑
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A.大額預(yù)付貨款、預(yù)收貨款
B.交易標(biāo)的物屬于體積小、運(yùn)輸成本低、價(jià)值高的敏感商品，如貴金屬、集成電路芯片等電子產(chǎn)品
C.境外投資項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)務(wù)與境內(nèi)投資主體主營業(yè)務(wù)存在較大差異境外直接投資業(yè)務(wù)
D.跨境擔(dān)保項(xiàng)下基礎(chǔ)交易內(nèi)容或融資資金用途與債務(wù)人經(jīng)營范圍、專業(yè)資質(zhì)等不匹配，跨境擔(dān)保業(yè)務(wù)申請(qǐng)人與債務(wù)人之間無合理關(guān)聯(lián)關(guān)系
A.首次辦理境外投資項(xiàng)下國際業(yè)務(wù)的客戶
B.異地客戶或接受異地委托辦理國際業(yè)務(wù)的
C.新辦理國際結(jié)算業(yè)務(wù)或一年以上未辦理過國際業(yè)務(wù)的客戶
D.主要的貿(mào)易方式為轉(zhuǎn)口貿(mào)易及離岸轉(zhuǎn)手貿(mào)易及大宗商品的客戶
A.客戶相關(guān)交易行為、資金用途和流向等出現(xiàn)異常的
B.新辦理國際結(jié)算業(yè)務(wù)或近一年沒有在交行辦理過國際結(jié)算業(yè)務(wù)的客戶
C.主要貿(mào)易方式、結(jié)算方式或主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營范圍發(fā)生重大改變的
D.國際結(jié)算業(yè)務(wù)中主要交易對(duì)手發(fā)生變化的
A.離岸及非居民客戶或其主要交易對(duì)手為離岸或非居民的
B.辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易及離岸轉(zhuǎn)手貿(mào)易的客戶
C.異地客戶或接受異地委托辦理國際業(yè)務(wù)的客戶
D.被外匯局納入B、C類的企業(yè)
A.手機(jī)銀行
B.智易通
C.網(wǎng)銀
D.手持終端
最新試題
二代KEY默認(rèn)密碼為（）。
持卡人申請(qǐng)借記卡重寫磁應(yīng)填寫（）。
各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的，應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過郵件將賬務(wù)調(diào)整說明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號(hào)及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人，由省分行上報(bào)總行?？傂袠I(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前（）日完成參數(shù)維護(hù)。
申請(qǐng)解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫（）。
下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是（）。
根據(jù)基層營運(yùn)主管履職盡責(zé)事項(xiàng)要求，營運(yùn)主管（）應(yīng)組織監(jiān)督核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù)，以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報(bào)的準(zhǔn)確和安全有效。
各行應(yīng)安排專人（）查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù)，商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說法錯(cuò)誤的是（）。
智慧網(wǎng)盾激活及開機(jī)密碼設(shè)置操作流程：長按開機(jī)鍵3秒，輸入激活碼，設(shè)置智慧網(wǎng)盾（）位開機(jī)密碼。
市內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)擬安排營運(yùn)人員協(xié)助開展外拓工作的，應(yīng)提前（）向省分行營運(yùn)管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。