多項選擇題柜面運營人員通過招商銀行柜面5271、5273辦理渠道為“14：提出貸記系統(tǒng)內”的對公轉賬業(yè)務，收款方個人客戶證件類型如為（）七種非居民證件類型，則系統(tǒng)判斷個人客戶為非居民個人。
A.P01、P03
B.P18、P19
C.P20、P21
D.P31
E.P30、P31
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1.多項選擇題關于對公外匯匯出匯款及來單備付外幣兌換電子報價流程覆蓋的業(yè)務類型包括？（）
A.對公外匯匯出匯款異步接單
B.對公外匯匯出匯款網銀接單
C.進口來單備付
D.進口代收備付
E.保函來單備付
2.多項選擇題根據《國家外匯管理局綜合司關于印發(fā)<通過銀行進行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務指引（2019年版）>的通知》（匯發(fā)[2019]25號）等要求，總行對柜面對公轉賬系統(tǒng)進行改造。改造后，通過柜面（）發(fā)起的轉賬系統(tǒng)自動檢查管控
A.5271
B.5272
C.5273
D.5276
3.多項選擇題對公外匯匯出匯款及來單備付外幣兌換電子報價，新流程涵蓋的業(yè)務類型包括嵌套式購匯或者外匯買賣（）
A.網銀匯出匯款網銀、異步
B.進口來單備付
C.進口代收備付
D.融資類匯款
4.多項選擇題電子填單的模式，審核人員獲取任務后，系統(tǒng)同步帶入電子填單信息，包括（）等信息
A.外匯賬戶性質
B.外匯賬戶核準件編號
C.賬戶收支范圍
D.賬戶管理方式
5.多項選擇題單位大額外幣定期存款業(yè)務以下（）資金不得轉為單位外幣大額定期存款。
A.單位經常項目活期存款
B.財政撥款
C.預算內資金
D.銀行貸款
E.待核查賬戶資金
最新試題
分行開展掛賬單辦理業(yè)務應采取審慎原則，經評估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務的，應由（）審核并確保業(yè)務合法合規(guī)，滿足反洗錢管理相關要求并進行客戶準入。
題型：單項選擇題
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為（）。
題型：多項選擇題
押品管理工作原則（）。
題型：多項選擇題
對于白名單以外的客戶辦理新開戶業(yè)務時（含后續(xù)申請開通網銀），如申請開通網銀及APP等非柜面業(yè)務的，應對其非柜面渠道轉賬支付限額進行限額管理，轉賬支付限額標準為：日累計限額原則上不高于（）萬元。
題型：單項選擇題
單位人民幣結算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時使用，由（）集中操作。
題型：單項選擇題
業(yè)務主管調動移交人應出具的移交材料（）。
題型：多項選擇題
授信業(yè)務核保是指招商銀行在授信業(yè)務實際發(fā)生（出款或出票）及招商銀行簽署實質性授信法律文件前，對擔保人的（）等進行核實認定的工作。
題型：多項選擇題
年終決算日，必須核對的賬戶有：（）
題型：多項選擇題
借款人申請信貸業(yè)務應具備以下條件：（）
題型：多項選擇題
風險預警和應急處理堅持（）的原則。
題型：多項選擇題