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判斷題

非法集資多以空殼公司或個人身份為掩護(hù)，離退休人員和下崗職工等年齡較大人群易受到蠱惑。

答案：正確

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各銀行應(yīng)考慮在開戶服務(wù)協(xié)議中約定當(dāng)客戶存在洗錢、出賣銀行卡等行為時，銀行有權(quán)采取限制或終止服務(wù)措施等條款。

答案：正確

正確于連續(xù)3月內(nèi)未發(fā)生交易的受理終端或收款碼，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新核實特約商戶身份。

答案：正確

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