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問答題
【簡(jiǎn)答題】國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門具體是指哪個(gè)單位？為什么？
答案：
根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律的規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門是中國(guó)人民銀行。確定中國(guó)人民銀行為反洗錢行政主管部門的原因是：
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問答題
【簡(jiǎn)答題】我國(guó)反洗錢監(jiān)管體制具有什么特點(diǎn)？
答案：
《反洗錢法》頒布實(shí)施后，正式確定了我國(guó)反洗錢監(jiān)管體制?？傮w特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”。
問答題
【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存管理辦法》的適用范圍是什么？
答案：
（1）商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行。
（2）證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金...
（2）證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金...
