單項(xiàng)選擇題離岸賬戶開戶主體為境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人,則();離岸賬戶開戶主體為境內(nèi)機(jī)構(gòu),應(yīng)建立公章組和預(yù)留印鑒組。

A.不建立公章組,僅建立預(yù)留印鑒組
B.建立公章組,建立預(yù)留印鑒組
C.建立公章組和預(yù)留印鑒組
D.建立公章組,不建立預(yù)留印鑒組


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持卡人本人前往招行柜面領(lǐng)取公司卡吞卡,需持本人個(gè)人身份證原件或出具單位預(yù)留印鑒辦理。經(jīng)辦員根據(jù)客戶實(shí)際情況通過系統(tǒng)選擇“戶主本人+證件+密碼”或“戶主本人+證件”身份核驗(yàn)方式為客戶辦理領(lǐng)卡手續(xù)。其中,核驗(yàn)密碼時(shí),需請(qǐng)客戶輸入公司卡的取款密碼。

題型:判斷題

客戶要求在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取公司卡吞卡,必須由持卡人本人出示個(gè)人有效身份證件辦理領(lǐng)卡手續(xù)。

題型:判斷題

保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務(wù)處理時(shí),運(yùn)營(yíng)人員需要向業(yè)務(wù)部門確認(rèn)入賬保證金賬戶的業(yè)務(wù)背景后,再進(jìn)行相應(yīng)處理。如保證金賬戶為質(zhì)押回款賬戶的,無(wú)需提供材料即可解付入賬;其他情況下,需業(yè)務(wù)部門提供相應(yīng)入賬說明,判斷是否滿足入賬要求后,再進(jìn)行后續(xù)處理。

題型:判斷題

單位會(huì)計(jì)小王無(wú)法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務(wù)的時(shí)候,可以由客戶經(jīng)理小陸上門核實(shí)時(shí),協(xié)助對(duì)客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進(jìn)行拍照留存,照片打印件隨傳票保管。

題型:判斷題

純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。

題型:判斷題

按照票據(jù)法的規(guī)定,銀行承兌匯票的持票人對(duì)票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利,自票據(jù)到期日起3年,在票據(jù)時(shí)效內(nèi),持票人超過提示付款期可出具說明后向承兌人請(qǐng)求付款。

題型:判斷題

RPA進(jìn)行基本戶唯一性核查和備案時(shí),是通過1055填單時(shí)錄入的本異地標(biāo)識(shí)來(lái)判斷是否異地,而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來(lái)判斷的。

題型:判斷題

監(jiān)管賬戶如需在柜面出款,當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時(shí),柜面仍應(yīng)審核9235無(wú)紙化平臺(tái)是否存在出款審批記錄。

題型:判斷題

電腦打印的差錯(cuò)調(diào)整單據(jù)上應(yīng)批注差錯(cuò)調(diào)整原因或附書面說明,并由經(jīng)辦員和運(yùn)營(yíng)主管簽字確認(rèn)。

題型:判斷題

客戶無(wú)法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的,由客戶經(jīng)理通過上門核實(shí)等方式拍照留存客戶蓋章過程。(1)如辦理開戶業(yè)務(wù),蓋章照片通過CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報(bào)告中(路徑:CRM輔助開戶系統(tǒng)-反洗錢KYC-經(jīng)營(yíng)情況核實(shí)-核實(shí)資料處),運(yùn)營(yíng)人員通過盡調(diào)詳情界面查詢客戶經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片,符合要求的,無(wú)需打印;(2)如開戶業(yè)務(wù)通過線下盡調(diào)模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務(wù),則應(yīng)打印蓋章照片后由見證客戶經(jīng)理簽章確認(rèn)。

題型:判斷題