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內(nèi)部賬務(wù)核對(duì)應(yīng)納入檢查項(xiàng)目,根據(jù)檢查規(guī)定的頻率和要求,由分行合規(guī)部門進(jìn)行定期或不定期檢查。
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客戶定期存款到期后劃入本*行同名賬戶的可不做大額交易報(bào)告
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判斷題
各級(jí)行為自然人客戶辦理單筆人民幣5萬(wàn)元(含)以上或者外幣等值1萬(wàn)美元(含)以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí),必須核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
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