單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,遵循()的原則,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。

A.客戶至上
B.控制風(fēng)險(xiǎn)
C.盈利最大化
D.了解你的客戶


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,法人的法定代表人超越權(quán)限訂立合同,()

A.不管相對(duì)人知道其超越權(quán)限與否,該代表行為一律有效
B.不管相對(duì)人知道其超越權(quán)限與否,該代表行為一律無效
C.除相對(duì)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其超越權(quán)限的以外,該代表行為有效
D.除相對(duì)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其超越權(quán)限的以外,該代表行為無效

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》,金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢的義務(wù)過程中,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式向()報(bào)告。

A.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)

3.單項(xiàng)選擇題一方以欺詐手段訂立損害國(guó)家利益的合同,屬于()

A.無效合同
B.可撤銷合同
C.效力待定合同
D.附條件合同

4.單項(xiàng)選擇題無權(quán)處分合同經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)為有效,其效力產(chǎn)生始于:()

A.權(quán)利人追認(rèn)時(shí)
B.合同訂立時(shí)
C.經(jīng)權(quán)利人和無權(quán)處分人協(xié)商確定時(shí)
D.人民法院裁定時(shí)

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)行為人沒有代理權(quán)訂立的合同,擁有撤銷權(quán)利的是:()

A.行為人
B.被代理人
C.代理人
D.善意相對(duì)人

最新試題

對(duì)不能排除洗錢嫌疑,同時(shí)資金可能轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施,臨時(shí)凍結(jié)的時(shí)間不得超過()小時(shí)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一方以欺詐手段訂立損害國(guó)家利益的合同,屬于()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

ETC記賬卡與儲(chǔ)值卡有什么區(qū)別?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貴陽銀行黔通ETC聯(lián)名信用卡普卡年費(fèi)為()元,首年(發(fā)卡年)免年費(fèi).每年刷卡()次或消費(fèi)金額累計(jì)滿()元免次年年費(fèi)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》,金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢的義務(wù)過程中,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式向()報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

OBU設(shè)備怎樣充電?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

爽易貸產(chǎn)品針對(duì)的客戶群體的年齡范圍()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低客戶或者賬戶的審核。對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶,至少()進(jìn)行一次審核。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

無權(quán)處分合同經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)為有效,其效力產(chǎn)生始于:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某銀行從業(yè)人員在得知一位重要客戶的女兒就讀于音樂學(xué)院后,便贊助該客戶的女兒出國(guó)參加維也納新年音樂會(huì)的全程費(fèi)用,這種做法:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題