A.授權(quán)風險管理委員會對公司洗錢風險管理進行日常監(jiān)督，評價高級管理層的反洗錢履職情況
B.監(jiān)督高級管理層及其成員有效履行洗錢風險管理職責并提出意見與建議
C.聽取反洗錢審計/檢查工作報告
D.關(guān)注重大合規(guī)性缺陷和風險性問題，督促整改措施落實及問責
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你可能感興趣的試題
A.預(yù)防洗錢和恐怖融資活動
B.維護金融秩序
C.打擊恐怖主義
D.遏制洗錢犯罪
A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.洗錢風險評估及客戶風險分類管理
D.大額交易和可疑交易的識別和報告
E.重大洗錢案件應(yīng)急處置
F.消費者權(quán)益保護
A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.恐怖主義
D.恐怖活動
A.國務(wù)院有關(guān)部門及機構(gòu)發(fā)布的
B.國家司法機關(guān)發(fā)布的
C.聯(lián)合國安理會決議確定的
D.中國人民銀行要求關(guān)注的名單
A.公務(wù)員
B.無固定職業(yè)
C.家庭主婦
D.待業(yè)或退休
E.學(xué)生
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）