A.根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門或上級(jí)機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定
B.為強(qiáng)化管理、防范風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的專項(xiàng)安排
C.員工工作內(nèi)容、質(zhì)量或行為呈現(xiàn)出異常
D.業(yè)務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況或有引起風(fēng)險(xiǎn)事件可能的舉報(bào)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.本*部門內(nèi)輪崗
B.本*機(jī)構(gòu)內(nèi)輪崗
C.同部門跨機(jī)構(gòu)輪崗
D.跨部門跨機(jī)構(gòu)輪崗
A.清點(diǎn)式
B.協(xié)助清點(diǎn)式
C.封包式
D.集中式
A.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
B.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書
C.協(xié)助凍結(jié)存款通知書
D.有關(guān)生效法律文書或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書
A.人民檢察院
B.公安機(jī)關(guān)
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
D.國(guó)家安全機(jī)關(guān)
A.是否由有權(quán)機(jī)關(guān)的縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)出具并加蓋單位公章
B.是否提供被查詢單位的名稱和賬號(hào)
C.查詢個(gè)人存款時(shí)，只提供被查詢個(gè)人姓名而未提供賬號(hào)的，應(yīng)要求其提供被查詢個(gè)人的身份證件號(hào)碼等足以確定被查詢個(gè)人存款賬戶的信息，否則不予協(xié)助辦理
D.查詢單位存款時(shí)，只提供被查詢單位名稱而未提供賬號(hào)的，或只提供賬號(hào)而未提供被查詢單位名稱的，應(yīng)通過(guò)新一代核心系統(tǒng)及賬戶管理檔案積極協(xié)助查詢；確實(shí)沒(méi)有所查詢賬戶的，應(yīng)如實(shí)告知有權(quán)機(jī)關(guān)
最新試題
客戶自助申請(qǐng)開(kāi)通服務(wù)點(diǎn)，需上傳服務(wù)點(diǎn)哪些資料？（）
裕農(nóng)通后臺(tái)管理人員查看服務(wù)點(diǎn)可疑風(fēng)險(xiǎn)交易，加強(qiáng)日常風(fēng)險(xiǎn)管理，主要包括（）。
下列哪些語(yǔ)句表明信用證為限制議付信用證？（）
申請(qǐng)人原則上應(yīng)在開(kāi)戶機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理資金證明業(yè)務(wù)。經(jīng)一級(jí)分行同意，申請(qǐng)人可在（）內(nèi)跨機(jī)構(gòu)申請(qǐng)資金證明業(yè)務(wù)。
遠(yuǎn)期匯票（Time Bill/Usance Bill）是指在一定期限或特定日期付款的匯票，可以分為（）。
對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)巡檢、遠(yuǎn)程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)點(diǎn)違規(guī)行為，應(yīng)在責(zé)令及時(shí)整改。同時(shí)，根據(jù)情節(jié)輕重，可以采取（）措施。
巡檢內(nèi)容包括但不限于（）。
業(yè)主需在（）內(nèi)響應(yīng)巡檢，逾期則該服務(wù)點(diǎn)被記錄為“巡檢不通過(guò)”。
開(kāi)立信用證時(shí)一般涉及哪些代理行的選擇？（）
托收項(xiàng)下銀行費(fèi)用的收取方式包括哪幾種可能？（）