多項選擇題組織參與非法集資的保險從業(yè)人員將受到()處理。
A.承擔經濟損失
B.解除(代理)勞動合同
C.納入行業(yè)黑名單
D.追究刑事責任
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1.多項選擇題按照《固定資產盤點辦法》,固定資產盤點工作由哪些部門共同實施?()
A.固定資產歸口管理部門
B.財務部門
C.投資管理部門
D.實物管理部門
E.內控和風險管理部門
F.使用部門
2.多項選擇題資產盤點范圍包括哪些?()
A.固定資產
B.在建工程
C.投資性房地產
D.非固定資產類設備
3.多項選擇題按車型分,業(yè)務用車分為()類。
A.轎車
B.越野車
C.面包車
D.微型面包車
4.多項選擇題交通工具管理分為()類。
A.管理用車
B.公務用車
C.業(yè)務用車
D.理賠查勘用車
5.多項選擇題公司不得出租有下列哪些情形的房屋()
A.未依法登記取得房地產權證書或者無其他合法權屬證明的
B.改變房屋用途,依法須經有關部門批準而未經批準的
C.被鑒定為危險房屋的
D.法律、法規(guī)規(guī)定不得出租的其他情形
最新試題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型:判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型:判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
題型:判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
題型:判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
題型:判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型:判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易,應予以特別關注。
題型:判斷題
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型:判斷題