多項選擇題下列關于對公賬戶大額資金復審說法正確的是（）。

A.對公賬戶單筆支出100萬元（含）至500萬元（不含）的，必須換人對憑證真?zhèn)?、印鑒真?zhèn)芜M行復審
B.單筆支出超過500萬元（含）的，必須由內勤行長對憑證真?zhèn)?、印鑒真?zhèn)芜M行復審
C.對公賬戶單筆金額超過100萬元（含）的轉賬、匯劃，以及現金支付等，應與該單位有權主管進行電話聯(lián)系、查證確認
D.營業(yè)機構受理異地賬戶（非本地注冊的跨省、市）首次單筆金額超過100萬元（含）的轉賬、匯劃、現金支付等業(yè)務，必須進行電話查證并在內勤行長工作日志中逐筆登記查證情況


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題綜合超柜涉及現金交易，對于客戶對存入現金多少有疑問，因如何處理？（）

A.在多筆存款時可以退出上一筆，由客戶確認
B.在多筆存款時可以退出客戶全部存款，由客戶確認
C.準備微型清分機，存入前讓客戶自行清點
D.準備微型清分機，存入前由引導員清點

2.多項選擇題綜合超柜受理存單銷戶時，有可能需要補正的信息為（）。

A.憑證號
B.戶名
C.賬號
D.金額

3.多項選擇題以下關于超級柜臺業(yè)務日常監(jiān)督檢查與管理說法正確的有（）。

A.超級柜臺應安裝在光線充足、環(huán)境監(jiān)控范圍內，且按規(guī)定期限儲存錄像信息。
B.內勤行長將人員、憑證、鑰匙、操作等納入網點日常監(jiān)督檢查范圍
C.每日日終應對理財撤銷、密碼重置、掛失換卡（雙掛）等高風險交易進行監(jiān)督
D.結合監(jiān)控錄像每旬至少抽查一次前端服務員審核確認等操作是否規(guī)范

4.多項選擇題以下關于超級柜臺業(yè)務操作描述正確的有（）。

A.不得代客操作
B.不得代客保管各類支付工具、K寶K令、有效身份證件等物品
C.不得宣傳、營銷非中國人民銀行產品
D.不得反復提交后臺審核不通過的業(yè)務
E.不得給重點關注人員建立操作號

5.多項選擇題占額度購匯憑本人有效身份證件直接辦理，證件類型為（）。

A.居民身份證
B.外國人永久居留身份證
C.港澳居民來往內地通行證
D.臺灣居民來往大陸通行證