單項選擇題對被代理人和代理人的身份證件使用一代身份證或有疑點的身份證要通過非接口方式核對持證人照片。不法分子通常是采用了移花接木的方式，身份證只更換了（），而其他要素在信息系統(tǒng)是可查數(shù)據(jù)。
A.照片
B.地址
C.身份證號碼
D.發(fā)證機關
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題對于達到授權金額起點的大額款項支取或代理他人支取大額款項的業(yè)務，要通過聯(lián)網(wǎng)核查交易核查被代理人和代理人的身份證件的（）。
A.有效性
B.完整性
C.準確性
D.真實性
2.單項選擇題辦理大額轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，換卡，增磁或換折（正常滿頁換折除外）等風險較大的業(yè)務時，未使用（）進行聯(lián)網(wǎng)核查，核對相關個人的居民身份證照片，容易給不法分子利用假身份證進行金融詐騙可乘之機。
A.非接口方式
B.接口方式
C.外接口方式
D.內(nèi)接口方式
3.單項選擇題營業(yè)機構在辦理開立、變更個人儲蓄賬戶、個人銀行結算賬戶、（）業(yè)務時如法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對相關個人出示的居民身份證，則應進行聯(lián)網(wǎng)核查。
A.內(nèi)部賬戶
B.資金清算賬戶
C.單位銀行結算賬戶
D.表外賬戶
4.單項選擇題使用非接口方式核查業(yè)務，由經(jīng)辦柜員或指定人員登陸聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查，核查后，打印核查結果并在相應會計憑證上加蓋（）和核查人名章。
A.已核原件相符
B.已聯(lián)網(wǎng)核查
C.已核身份證件
D.已非接口方式核查
5.單項選擇題營業(yè)機構可通過ABIS系統(tǒng)接入聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，通過（）或個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫等系統(tǒng)登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，或直接登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進行聯(lián)網(wǎng)核查。
A.對賬管理系統(tǒng)
B.個人結售匯系統(tǒng)
C.人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)
D.財務管理系統(tǒng)
最新試題
下列屬于企業(yè)網(wǎng)銀用戶維護的是？（）
題型：多項選擇題
上繳的現(xiàn)金必須達到“五好”質(zhì)量標準是指（）
題型：多項選擇題
企業(yè)網(wǎng)銀用戶分為證書用戶和非證書用戶。
題型：判斷題
增加、修改、刪除企業(yè)網(wǎng)銀的賬戶屬于企業(yè)網(wǎng)銀賬戶管理的一部分。
題型：判斷題
券商資管計劃產(chǎn)品按照投資方向可以分為（）。
題型：單項選擇題
客戶網(wǎng)上銀行登錄密碼遺忘，應該操作的交易是（）。
題型：單項選擇題
證書申請出現(xiàn)問題導致不能申請成功，但憑證狀態(tài)已改變，需作廢憑證。
題型：判斷題
柜員出現(xiàn)鑰匙遺失時，必須立即上報上級管理機構申請換鎖處理，不得自行解決。
題型：判斷題
客戶辦理單位賬戶開戶時，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
業(yè)務用公章的使用范圍是（）
題型：多項選擇題