單項選擇題柜員為不在本機(jī)構(gòu)開戶到客戶辦理10000元的100元券現(xiàn)金兌換50元券別的業(yè)務(wù)時,是否需要審核身份證件并留存客戶身份證件資料()
A.需要
B.不需要
C.只做聯(lián)網(wǎng)核查不需留存身份證復(fù)印件
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1.單項選擇題單位客戶因從開戶之日起6個月未發(fā)生業(yè)務(wù)被限制了交易,如恢復(fù)則需提供哪些資料()
A.單位營業(yè)執(zhí)照
B.法人身份證件
C.請求恢復(fù)的相關(guān)證明
D.全套資料
2.單項選擇題核心系統(tǒng)自動判斷賬戶自開戶之日起6個月內(nèi)無交易(結(jié)息等非客戶主動發(fā)起的交易除外),系統(tǒng)將()如何處理
A.只收不付
B.不收不付
C.暫停非柜面業(yè)務(wù)
D.暫停柜面業(yè)務(wù)
3.單項選擇題對于排查為“嚴(yán)重違法失信企業(yè)”的單位,應(yīng)立即將該客戶在中信銀行開立的全部賬戶設(shè)置為(),并通知客戶()時間內(nèi)辦理銷戶手續(xù)。
A.只收不付,1個月
B.只收不付,3個月
C.不收不付,1個月
D.不收不付,3個月
4.單項選擇題代理辦理個人銀行賬戶開戶的,開戶后賬戶狀態(tài)應(yīng)為()
A.正常
B.只收不付
C.不收不付
D.睡眠
5.單項選擇題在征得被冒用戶名人同意后,銀行可以對該冒名賬戶進(jìn)行銷戶,賬戶余額轉(zhuǎn)給()
A.被冒名人賬戶下
B.長款掛帳戶
C.273久懸專戶
D.營業(yè)外收入
最新試題
對同一賬戶需領(lǐng)取3張(不含客戶聯(lián))或以上空白印鑒卡的,應(yīng)由()審批后領(lǐng)取。
題型:多項選擇題
各行通過()等渠道,對外付出人民幣現(xiàn)金時,均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號碼。
題型:多項選擇題
由分行運營管理部實施離崗檢查的崗位包括()
題型:多項選擇題
運營交接包括哪幾類內(nèi)容?()
題型:多項選擇題
下列哪個渠道可以開立個人銀行2類賬戶()
題型:多項選擇題
現(xiàn)金清分應(yīng)對鈔幣進(jìn)行逐張清點,()
題型:多項選擇題
對于低風(fēng)險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的,應(yīng)由()審批后辦理延期
題型:單項選擇題
兩名管庫員進(jìn)出金庫和日間庫必須嚴(yán)格做到“()”。
題型:多項選擇題
營業(yè)執(zhí)照無明確到期日的,柜員在錄入證件到期日時應(yīng)錄入()
題型:多項選擇題
代理財稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍:用于加蓋在為()等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。
題型:多項選擇題