A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)、偏高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
B.客戶(hù)或其控股股東、實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人來(lái)自，或其交易對(duì)手來(lái)自FATF風(fēng)險(xiǎn)提示的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)
C.客戶(hù)提供的開(kāi)戶(hù)資料存在明顯瑕疵
D.客戶(hù)行為明顯異常，或客戶(hù)賬戶(hù)發(fā)生可疑交易
E.來(lái)自高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶(hù)，或與高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)交易的
F.其他存在高風(fēng)險(xiǎn)因素的
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A.公示催告
B.掛失止付
C.提起訴訟
D.登報(bào)作廢
E.請(qǐng)求強(qiáng)制執(zhí)行
A.出票日期
B.出票人簽章
C.確定的金額
D.付款人名稱(chēng)
A.公章的啟用日期為當(dāng)日
B.公章的啟用日期為次日
C.印鑒的啟用日期為當(dāng)日
D.印鑒的啟用日期為次日
A.原則上，對(duì)非實(shí)名制賬戶(hù)，將戶(hù)口的核實(shí)結(jié)果維護(hù)為虛假/假名/匿名，由系統(tǒng)自動(dòng)作中止服務(wù)處理即可，無(wú)需銷(xiāo)戶(hù)處理
B.確實(shí)需要銷(xiāo)戶(hù)的，當(dāng)銷(xiāo)戶(hù)賬戶(hù)有余額或利息，需經(jīng)分行例外審批后方可實(shí)施。
C.僅支持戶(hù)口核實(shí)結(jié)果為虛假/假名/匿名的結(jié)算戶(hù)關(guān)戶(hù)。
D.偽冒賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)后，該戶(hù)口即關(guān)戶(hù)。
E.偽冒賬戶(hù)結(jié)算戶(hù)關(guān)戶(hù)資金去向僅限于內(nèi)部戶(hù)，總行在2062其他應(yīng)付款科目下設(shè)20620993其他應(yīng)付款-待處理個(gè)人虛假賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)款項(xiàng)專(zhuān)戶(hù)（掛銷(xiāo)賬戶(hù)口），用于核算虛假或假名個(gè)人賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)款項(xiàng)。
A.賬戶(hù)余額檢查
B.到期掛賬單檢查
C.未完成業(yè)務(wù)檢查
D.外圍系統(tǒng)日終工作檢查
最新試題
普通業(yè)務(wù)一般審核項(xiàng)目?jī)?nèi)容有：（）
任務(wù)封鎖后，可由中心運(yùn)營(yíng)主管進(jìn)行解除封鎖操作，選擇（），中心運(yùn)營(yíng)主管解除封鎖后，系統(tǒng)將重新隨機(jī)進(jìn)行分配。
通用賬務(wù)處理沖賬，需由原發(fā)起行柜員填寫(xiě)特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)（）簽章確認(rèn)。
對(duì)認(rèn)為“通過(guò)”的項(xiàng)目按“F”做勾選操作，對(duì)認(rèn)為“不通過(guò)”的項(xiàng)目按“S”做叉選操作。
內(nèi)部賬戶(hù)有權(quán)人印鑒形式可以為（）。
網(wǎng)點(diǎn)須指定專(zhuān)人處理境外匯入?yún)R款查詢(xún)查復(fù)電文業(yè)務(wù)，每天在CMBRUN“8810”模塊查看是否有待處理查詢(xún)查復(fù)文件。如有，應(yīng)于3個(gè)工作日內(nèi)處理并回復(fù)結(jié)果。
目前，轉(zhuǎn)賬支票關(guān)鍵審核項(xiàng)目在分行運(yùn)營(yíng)中心處理
工作交接分為當(dāng)面交接和非當(dāng)面交接兩種形式。當(dāng)面交接適用各種原因引起的工作交接。非當(dāng)面交接僅適用于（）時(shí)的工作交接，如交接雙方有條件采取當(dāng)面交接的，仍應(yīng)采取當(dāng)面交接方式。
綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)“通用賬務(wù)處理”模塊處理的業(yè)務(wù)范圍有：（）
收款賬號(hào)為10位客戶(hù)號(hào)或0、收付款人相同，摘要注明“定期*個(gè)月”的，為提回直接存定期款項(xiàng)，清分到“50：掛銷(xiāo)賬系統(tǒng)”。