A.資金來源為為掛帳單的開戶存入，開戶補(bǔ)入
B.資金來源為監(jiān)管賬戶的單位定期存款、通知存款存入業(yè)務(wù)
C.差錯調(diào)整類的業(yè)務(wù)
D.存款證實(shí)書書面掛失、掛失取消、書面掛失解掛維護(hù)
E.存款證實(shí)書與存單互換
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A.對單位和個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示的
B.單位和個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.法定代表人對單位經(jīng)營范圍、經(jīng)營狀況、單位人數(shù)等信息不了解
E.企業(yè)注冊、經(jīng)營地址不存在，虛構(gòu)經(jīng)營場所
最新試題
授信業(yè)務(wù)核保是指招商銀行在授信業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生（出款或出票）及招商銀行簽署實(shí)質(zhì)性授信法律文件前，對擔(dān)保人的（）等進(jìn)行核實(shí)認(rèn)定的工作。
貨物貿(mào)易合同主要審核要素（）。
商業(yè)用房按揭貸款在1年（含）以內(nèi)的，可以有以下幾種還款方式（）。
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要，可以分別開設(shè)以下賬戶：（）
對公客戶經(jīng)理同時在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門核實(shí)的照片
分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。
單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時使用，由（）集中操作。
年終決算日，必須核對的賬戶有：（）
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為（）。
當(dāng)（）一致時，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊新客戶號。