多項(xiàng)選擇題下列哪些客戶必須按月實(shí)施明細(xì)對(duì)賬:()

A.長期開展上門收款的客戶
B.長期開展上門駐點(diǎn)的客戶
C.長期開展上門收送重要單據(jù)的客戶


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1.單項(xiàng)選擇題同業(yè)機(jī)構(gòu)在我*行開立的賬戶,包括結(jié)算類、投融資類賬戶,要求執(zhí)行對(duì)賬頻率如何?()

A.每季度對(duì)賬一次
B.每半年對(duì)賬一次
C.每年對(duì)賬一次

3.單項(xiàng)選擇題銀行員工陳某的朋友需要向有本*市有名的個(gè)體戶張某借款1000萬,但是沒有財(cái)產(chǎn)可以抵押,于是希望陳某作其保證人。陳某并無償還能力,但礙于情面,便提供了個(gè)人擔(dān)保。以下哪項(xiàng)不符合我*行規(guī)定?()

A.陳某為朋友提供個(gè)人擔(dān)保不屬于違規(guī)事項(xiàng)
B.陳某為他人提供個(gè)人擔(dān)保,屬于需要報(bào)告事項(xiàng)
C.陳某為他人提供個(gè)人擔(dān)保,屬于重點(diǎn)監(jiān)測事項(xiàng)
D.陳某不得為民間融資提供擔(dān)保,可予以開除處理

4.多項(xiàng)選擇題監(jiān)察保衛(wèi)部和辦公室會(huì)對(duì)全行辦公場所進(jìn)行持續(xù)的突擊檢查,員工不得()。

A.保管客戶簽章的空白合同和憑證
B.私刻公章或他人名章
C.代客戶偽造財(cái)務(wù)報(bào)表
D.保管客戶的U-Key

5.多項(xiàng)選擇題單位客戶僅開立協(xié)定存款或協(xié)定存款時(shí),注意務(wù)必將單位客戶的各項(xiàng)身份基本信息登記完整,包括但不限于()。

A.基礎(chǔ)證件
B.經(jīng)營范圍
C.地址
D.法定代表人
E.控股股東或?qū)嶋H控制人