單項選擇題我國（）最先明確了洗錢屬于犯罪。
A.修訂后的新憲法。
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機構反洗錢規(guī)定
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心具備（）基本功能。
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結果
D.情報交流
2.多項選擇題我國反洗錢工作有哪些重要意義（）
A.是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B.是眼里打擊經濟犯罪的需要
C.是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D.是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要
3.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現金融機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知的（）個工作日內補正。
A.1
B.3
C.5
D.7
4.單項選擇題金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后（）小時內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
5.單項選擇題金融機構應當將可疑交易在可疑交易發(fā)生后的（）個工作日內以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.2
B.5
C.10
D.15
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題