A.根據(jù)交通銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定的高或較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，以及反洗錢(qián)監(jiān)管規(guī)定認(rèn)定的從事較高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的客戶
B.異常行為風(fēng)險(xiǎn)賬戶。異常行為風(fēng)險(xiǎn)賬戶是指存量客戶持有的賬戶，出現(xiàn)與實(shí)際業(yè)務(wù)情況不相符的大額資金頻繁收付、頻繁變更預(yù)留印鑒、連續(xù)對(duì)賬不成功、涉及風(fēng)險(xiǎn)事件、經(jīng)營(yíng)范圍與其日常資金流轉(zhuǎn)及交易行為特征不匹配等異常情況，并通過(guò)人工判斷后認(rèn)定為具有較高風(fēng)險(xiǎn)隱患的賬戶
C.單位注冊(cè)地址或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不存在、同一人代理多個(gè)不同賬戶開(kāi)戶和多個(gè)不同單位聯(lián)系方式相同且不符合正常經(jīng)營(yíng)需要的賬戶
D.法定代表人或者負(fù)責(zé)人對(duì)單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模及業(yè)務(wù)背景等情況不清楚的客戶開(kāi)立賬戶
E.分行開(kāi)展盡職調(diào)查工作的責(zé)任部門(mén)認(rèn)為需加強(qiáng)盡職調(diào)查的其他情形
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A.單位證明文件
B.基本信息
C.經(jīng)營(yíng)狀態(tài)
D.業(yè)務(wù)意愿
E.非自然人客戶受益所有人身份識(shí)別
A.實(shí)地調(diào)查
B.網(wǎng)絡(luò)查詢
C.資料調(diào)閱
D.遠(yuǎn)程核實(shí)
E.系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配
A.賬戶開(kāi)立：開(kāi)立基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶（因注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶除外）、外匯賬戶（活期）和離岸賬戶
B.賬戶變更：變更賬戶名稱、單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）、賬戶證明文件、授權(quán)代理人、注冊(cè)地址、聯(lián)系人員和預(yù)留印鑒等信息
C.賬戶銷(xiāo)戶：注銷(xiāo)基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶（因注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶除外）、外匯賬戶（活期）和離岸賬戶
D.不動(dòng)戶（含長(zhǎng)期不動(dòng)戶和新開(kāi)戶不動(dòng)戶）轉(zhuǎn)正常賬戶（銷(xiāo)戶情況除外）
E.無(wú)法通過(guò)批件或證明等監(jiān)管審核文書(shū)確認(rèn)開(kāi)戶真實(shí)意愿的預(yù)算單位或軍隊(duì)賬戶
A.全面調(diào)查
B.獨(dú)立審核
C.審慎有效
D.信息保密
A.客戶登錄門(mén)戶網(wǎng)站，通過(guò)“企業(yè)業(yè)務(wù)-在線業(yè)務(wù)申請(qǐng)-上門(mén)服務(wù)客戶申請(qǐng)”路徑發(fā)起
B.客戶通過(guò)登錄企業(yè)手機(jī)銀行，通過(guò)“企業(yè)業(yè)務(wù)-在線業(yè)務(wù)申請(qǐng)-上門(mén)服務(wù)客戶申請(qǐng)”路徑發(fā)起
C.柜面人員通過(guò)登錄531系統(tǒng)，通過(guò)“客戶服務(wù)-簽約-對(duì)公購(gòu)物車(chē)-總行一”路徑發(fā)起
D.由客戶經(jīng)理登錄手持終端，通過(guò)“業(yè)務(wù)辦理-上門(mén)服務(wù)-申請(qǐng)”路徑發(fā)起
最新試題
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第七期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過(guò)“內(nèi)部管理-物品-收繳-假幣”路徑處理假幣收繳業(yè)務(wù)，假幣冠字號(hào)欄位可輸入（）位。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，新增存量客戶信息缺失明細(xì)報(bào)表，該報(bào)表用于查詢截至（）開(kāi)立的存量客戶六要素信息缺失明細(xì)情況。
柜面收到二代支付來(lái)帳信息，經(jīng)核實(shí)需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時(shí)無(wú)異常，復(fù)核時(shí)報(bào)“賬戶名不符”，原因?yàn)橘~戶戶名中包含（）。
對(duì)于需要申請(qǐng)減免收費(fèi)項(xiàng)目的，應(yīng)將填寫(xiě)的“會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)減免申請(qǐng)表”經(jīng)分行（）、（）審批通過(guò)后上報(bào)至分行（）。
通過(guò)企業(yè)網(wǎng)銀財(cái)務(wù)通發(fā)放工資會(huì)占用代付限額。代付限額是按照（）來(lái)簽訂的，該限額只針對(duì)用戶層。
護(hù)照號(hào)碼為“NO.0944770702”時(shí)，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為（）。
二代KEY默認(rèn)密碼為（）。
個(gè)人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。
市內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)擬安排營(yíng)運(yùn)人員協(xié)助開(kāi)展外拓工作的，應(yīng)提前（）向省分行營(yíng)運(yùn)管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。