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開(kāi)戶、存款、現(xiàn)金到賬戶的轉(zhuǎn)賬金額在20萬(wàn)元含以上的,須經(jīng)綜合柜員授權(quán)。
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不動(dòng)戶重新辦理業(yè)務(wù),需綜合柜員授權(quán)解除不動(dòng)戶標(biāo)志。
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網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)指網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)人員沒(méi)有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)或人員遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失和聲譽(yù)損失的可能性。
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