對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形，可向（）申請解除。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處理堅(jiān)持（）的原則。

業(yè)務(wù)主管調(diào)動移交人應(yīng)出具的移交材料（）。

年終決算日，必須核對的賬戶有：（）

年終決算時(shí)，賬戶余額為零的賬戶有：（）

對公客戶經(jīng)理同時(shí)在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門核實(shí)的照片

結(jié)構(gòu)性融資項(xiàng)目的期限原則上應(yīng)控制在（）年以內(nèi)（含），最長不超過5年。

單位通知存款按存款人提前通知的期限長短，區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個(gè)品種。其中外幣單位通知存款僅指（）天通知存款。

對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地（），（）收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料，審核轉(zhuǎn)賬用途事項(xiàng)合規(guī)、驗(yàn)印無誤后，（）予以匯出。

分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。