A.單人
B.雙人
C.雙人（或以上）
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A.單人
B.雙人
C.雙人（或以上）
A.由分行向錯(cuò)款支行下發(fā)錯(cuò)款通知和差錯(cuò)款統(tǒng)計(jì)表
B.提交書面說明
C.支行將通知和差錯(cuò)統(tǒng)計(jì)表打印留底作記賬傳票附件，按人行要求的賠償標(biāo)準(zhǔn)處理
D.有關(guān)繳款差錯(cuò)的封簽和捆鈔條由金庫傳遞至錯(cuò)款支行
A.審批日
B.記賬日
C.申報(bào)日
D.錯(cuò)賬日
A.注重效益
B.統(tǒng)一管理
C.業(yè)務(wù)需求
A.檢查本*單位在押運(yùn)環(huán)節(jié)
B.檢查本*單位在保管、復(fù)點(diǎn)
C.將原封簽、捆鈔條上交分行
D.按疑點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)查外調(diào)聯(lián)系人行
E.上交現(xiàn)場(chǎng)兩人以上證明材料及調(diào)查書面說明（加蓋經(jīng)辦人、證明人、營業(yè)部經(jīng)理名章）由分行處理
最新試題
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限