<noscript id="rockm"></noscript>

<pre id="rockm"><object id="rockm"></object></pre>

<noscript id="rockm"></noscript>

<track id="rockm"><input id="rockm"></input></track>

多項選擇題

客戶身份資料和交易記錄要確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供（）所需的信息。

A.識別客戶身份；
B.了解交易情況；
C.調(diào)查可疑交易活動
D.查處洗錢案件

你可能感興趣的試題

多項選擇題

對于達到客戶身份識別限額的解除合同業(yè)務(wù)，由公司柜面受理業(yè)務(wù)人員（）。

A.核對保險合同原件或者保險憑證原件；
B.核對投保人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
D.確認申請人的身份；

多項選擇題

在識別或者重新識別客戶身份時，可以采取以下措施中的（）。

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件；
B.回訪客戶；
C.實地查訪；
D.向公安、工商行政管理等部門核實；

<address id="5ww7g"><progress id="5ww7g"><b id="5ww7g"></b></progress></address><ins id="5ww7g"><input id="5ww7g"></input></ins>

<tr id="5ww7g"></tr>