問答題

【簡答題】銀行卡洗錢的主要手段是什么？

答案：

（1）利用銀行存款的資金轉(zhuǎn)移進行洗錢。
（2）利用虛假資料進行信用卡欺詐的洗錢風(fēng)險。
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答案： （1）建立賬戶信息安全管理制度體系。
（2）人員及組織管理。
（3）訪問控制。
（4）賬戶...
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【簡答題】簡述移動支付的風(fēng)險及防范。
答案： 發(fā)卡類產(chǎn)品主要風(fēng)險：
1、虛假申請（以他人身份信息申請并下載他人金融應(yīng)用）
2、偽卡風(fēng)險（移動支付發(fā)...
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