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問答題
【簡(jiǎn)答題】洗錢的危害是什么？
答案：
（1）洗錢本身是一種犯罪行為，犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，為犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步的資金支持，助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】常見的洗錢渠道有哪些？
答案：
（1）現(xiàn)金走私；
（2）將大額現(xiàn)金分散存入銀行
（3）向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資；
（4）購(gòu)置...
（2）將大額現(xiàn)金分散存入銀行
（3）向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資；
（4）購(gòu)置...
問答題
【簡(jiǎn)答題】洗錢行為和洗錢罪有何區(qū)別？
答案：
（1）上游犯罪的范圍不同。我國(guó)刑法規(guī)定洗錢罪的上游犯罪為7種。犯罪分子只有清洗7種上游犯罪的所得才構(gòu)成洗錢罪。洗錢行為則...
