A.核對客戶本人個人有效身份證件與公司卡持卡人相符（也可同時驗證公司卡取款密碼）
B.經(jīng)辦人持本人身份證件及單位授權(quán)委托書
C.客戶本人個人有效身份證件、卡號、電話與網(wǎng)點核對持卡人資料相符（離行核對方法）
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A.無需解管，直接辦理
B.需客戶經(jīng)理盡職調(diào)查后解除管控再辦理
C.柜臺直接解除管控后辦理
D.解管后需當天再中止
E.解管后當天無需再中止
A.各營業(yè)網(wǎng)點柜面
B.網(wǎng)上企業(yè)銀行
C.企業(yè)銀行APP
A.有關(guān)文件復印件
B.客戶基本信息
C.人民幣借款情況
D.人民幣存款情況
A.每季度對本機構(gòu)重要物品進行一次全面核查。覆蓋率：100%
B.每年對所轄機構(gòu)重要物品進行一次全面核查。核查：100%。（覆蓋本機構(gòu)所有重要物品）
C.取消區(qū)域運營總經(jīng)理“可視柜臺鑰匙查庫”關(guān)于電子鑰匙履職核查工作要求
D.明確已開具的增值稅發(fā)票參照重要物件管理。網(wǎng)點運營主管/運營中心主管檢查已開具未領(lǐng)取的增值稅發(fā)票實物與登記簿明細一致。履職頻率：每周一次
E.同城支行區(qū)域運營總經(jīng)理履職新增每季度抽查支行運營人員對賬戶資料封裝、交接、跟蹤等環(huán)節(jié)的操作合規(guī)性
A.招行填寫、簽署的任何法律文件，包括但不限于任何形式的合同、協(xié)議、票據(jù)、承諾函、說明函、業(yè)務憑證等所有具備法律效力的文件。
B.客戶、合作機構(gòu)填寫、簽署的任何法律文件，包括但不限于任何形式的合同、擔保函、申請書、授權(quán)書、業(yè)務憑證等所有具備法律效力的文件。
C.需要人工填寫的招行內(nèi)部管理要求存檔的任何文件、業(yè)務記錄、憑證等檔案文件。
D.其他任何需要保存?zhèn)洳榈娜斯ぬ顚懟蛘吆炇鸬奈募虿牧稀?/p>
最新試題
當賬戶有管控的情況，必須先解除管控再進行銷戶。
辦理預留公章/財務專用章更換業(yè)務時，若原印章遺失的，客戶還應出具登報公告。
非現(xiàn)場交接是指移交人將經(jīng)管物品放入專用保險柜，接交人在其他員工見證下清點接收物品的方式。
根據(jù)總分行運營管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，運營條線使用保管印章的交接，既要通過“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作，可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉(zhuǎn)崗或離職時，業(yè)務章也無需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。
搬遷前完成檔案清點封裝，形成檔案清單。運營主管與檔案管理員雙人在監(jiān)控下完成檔案的賬實核對，將檔案有序封裝，避免出現(xiàn)檔案散落遺失風險。檔案封裝嚴禁混裝非運營檔案，對裝具須編號管理，并在檔案清單記錄檔案對應的裝具。
非銷戶為目的（特定場景之外），企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務的，由客戶經(jīng)理填寫加強型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時解管申請，經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過后，運營人員直接解除管控。
監(jiān)管賬戶如需在柜面出款，當柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時，柜面仍應審核9235無紙化平臺是否存在出款審批記錄。
按照制度日結(jié)單順序的擺放如下：“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單（分行增加）和集中運營單據(jù)檢查結(jié)果清單”。
客戶無法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的，由客戶經(jīng)理通過上門核實等方式拍照留存客戶蓋章過程。（1）如辦理開戶業(yè)務，蓋章照片通過CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報告中（路徑：CRM輔助開戶系統(tǒng)-反洗錢KYC-經(jīng)營情況核實-核實資料處），運營人員通過盡調(diào)詳情界面查詢客戶經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無需打?。唬?）如開戶業(yè)務通過線下盡調(diào)模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務，則應打印蓋章照片后由見證客戶經(jīng)理簽章確認。
柜面可受理本 網(wǎng)點開戶的對公結(jié)算賬戶客戶提交的跨省異地電子繳稅業(yè)務。