同一存款人于我*行開立借記卡已累計(jì)超過我*行規(guī)定張數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)施以控制，柜員應(yīng)提示存款人對(duì)原已開立的借記卡做清理，且將相關(guān)賬戶作為重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象，關(guān)注賬戶的交易情況，對(duì)于有合理理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動(dòng)的，應(yīng)及時(shí)通知（），由（）上報(bào)總行反洗錢集中處理中心，并將其作為可疑交易上報(bào)人行反洗錢監(jiān)測(cè)中心