單項選擇題可疑交易賬戶業(yè)務(wù)控制范圍（）

A.暫停非柜面業(yè)務(wù)
B.全渠道提醒，核實狀態(tài)為“核實不通過時”，暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)
D.3年內(nèi)不得開立新賬戶


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1.單項選擇題嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單數(shù)據(jù)來源于（）

A.全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
B.電詐平臺
C.有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定
D.官方認(rèn)定

2.單項選擇題涉恐賬戶業(yè)務(wù)控制范圍是（）

A.限制賬戶全部業(yè)務(wù)（查凍扣及查詢除外）
B.只限制取款業(yè)務(wù)
C.只限制轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

3.單項選擇題嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單關(guān)注的原因是（）

A.電信詐騙作案賬戶
B.隱瞞實名開立的賬戶
C.恐怖活動相關(guān)的賬戶
D.失信或單位地址虛構(gòu)

4.單項選擇題涉恐賬戶關(guān)注的原因是（）

A.電信詐騙作案賬戶
B.隱瞞實名開立的賬戶
C.恐怖活動相關(guān)的賬戶
D.失信或單位地址虛構(gòu)

5.單項選擇題匿名賬戶假名賬戶關(guān)注的原因是（）

A.電信詐騙作案賬戶
B.隱瞞實名開立的賬戶
C.恐怖活動相關(guān)的賬戶
D.失信或單位地址虛構(gòu)